Er worden nog altijd pogingen tot oplichting gedaan onder goede doelen via terugstortverzoeken van donaties. Vf schreef eerder dat toezichthouder CBF waarschuwde en opriep om gevallen van deze fraude te melden, en nu treedt ook brancheorganisatie Goede Doelen Nederland naar buiten om de bewustwording van de oplichtingsvorm te vergroten. Ook zijn er ondertussen meer namen bekend die worden gebruikt voor de fraude bekend.
De fraudeurs proberen geld los te weken bij goede doelen door eerst zelf een grote donatie doen, variërend van grootte van 7.000 tot 18.000 euro. Daarna volgen ze de donatie op met een bericht dat ze een fout hebben gemaakt, bijvoorbeeld omdat ze een extra nul hebben toegevoegd, en of het goede doel een gedeelte van het hoge bedrag kan terugstorten. Wanneer het goede doel dat doet, wordt de oorspronkelijke incasso gestorneerd en is de non-profit haar geld kwijt.
Nieuwe namen
De fraude wordt gepleegd onder uiteenlopende namen. Onder de branchepartijen zijn Porgiaz, Daskapan, Frederik Ruben, Tatjana Liefhebber, Povilas Sereika en Sami Ayshe bekend.
Goede Doelen Nederland heeft contact opgenomen met de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken, die gezamenlijk aanvullende aanbevelingen hebben gedaan om nog meer pogingen van deze donatiefraude te voorkomen. Ook krijgt de branchevereniging meldingen van goede doelen die niet op de terugstortverzoeken zijn ingegaan.
Advies
CBF en Goede Doelen Nederland adviseren goede doelen om nooit over te gaan tot terugstorten. Een donateur kan de donatie zelf storneren en vervolgens het juiste bedrag overmaken. Dit kan ook in het eigen beleid worden vastgelegd (bijv. ‘geld wordt niet teruggeboekt zolang de storneertermijn nog loopt’).
Indien er van daadwerkelijke oplichting sprake is, kan het goede doel het best aangifte doen. Pogingen tot oplichting kunnen worden gemeld bij de eigen bank, zodat deze bij herhaling actie kan ondernemen.
‘Deze fraudevorm is nieuw en misleidend, omdat het lijkt te gaan om een administratieve vergissing van een donateur,’ zegt Sara Vermeltfoort, Hoofd Beleid bij Goede Doelen Nederland. ‘Oplichters maken op slinkse wijze misbruik van het vertrouwen van goede doelen, die zich juist inzetten voor het verwezenlijken van hun missie en daarmee de idealen van hun vele donateurs. Het is extra triest dat dus ook de belangen van de donateurs door deze praktijken worden geschaad. We roepen alle goede doelen op om alert te blijven en verdachte transacties direct te melden.’
Melding maken
Goede Doelen Nederland vraagt organisaties verdachte donaties, verzoeken of terugstort e-mails te blijven melden via info@goededoelennederland.nl
Ook toezichthouder CBF vraagt organisaties melding te maken van fraudepraktijken: info@cbf.nl of 020-4170003.
