Het CBF waarschuwt goede doelen alert te zijn voor fraude bij het terugstorten van donaties. Er zijn bij de toezichthouder meerdere meldingen binnengekomen van goede doelen die zijn geconfronteerd met terugstortverzoeken na grote donaties. Goede doelen met het CBF-keurmerk zijn ondertussen geïnformeerd door de toezichthouder.
Criminelen sturen het goede doel een groot bedrag via automatische incasso, waarna ze dit opvolgen met een bericht of ze een gedeelte van het hoge bedrag kunnen terugstorten. Vaak wordt daarbij als reden genoemd dat het gedoneerde bedrag per ongeluk te hoog is uitgevallen (17.000 euro in plaats van 1.700 euro, bijvoorbeeld). Wanneer het goede doel een deel van het bedrag terugstort, wordt de oorspronkelijke incasso gestorneerd. Indien het goede doel niet direct reageert, wagen ze er vaak nog een bericht aan om op spoedige terugbetaling aan te dringen.
CBF geeft aan dat dit gebeurt met rekeningen bij verschillende banken, waaronder bunq, ING en Triodos Bank. Ook gebruikt de afzender verschillende namen. Bij de toezichthouder zijn onder andere Porgiaz, Daskapan, Frederik en Ruben bekend. Het gaat om bedragen tussen de 7.000 en 18.000 euro.
De toezichthouder adviseert goede doelen om niet in te gaan op de verzoeken en het geld niet terug te storten op basis van een e-mailverzoek. Een welwillende afzender kan het bedrag zelf storneren en vervolgens het juiste bedrag overmaken.
Het CBF roept organisaties die met deze vorm van fraude te maken hebben gehad, dat te melden bij de bank, de politie en bij de toezichthouder zelf.
