Berichten over Witwassen

Door een aanpassing aan de witwas- en terrorismefinancieringscontroles wordt het voor verenigingen en stichtingen waarschijnlijk iets minder arbeidsintensief om de controles van banken te doorstaan. De regulering was dusdanig strikt dat goede doelen vaak maanden moesten wachten om bijvoorbeeld een bankrekening te openen. De koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft nu beterschap beloofd en in samenwerking met partijen uit de non-profitsector handvatten ontwikkeld.

Het is voor goede doelen per 1 juni weer mogelijk om een rekening te openen bij de ING. De bank besloot in augustus vorig jaar een tijdelijke stop te zetten op nieuwe klanten uit het verenigings- en stichtingsleven, omdat er onvoldoende personeel voorhanden was om vooronderzoek naar bijvoorbeeld witwassen te doen.

Sinds dit jaar moeten alle bedrijven, instellingen en organisaties ingeschreven staan in het ubo-register, waarin de uiteindelijk begunstigde geschreven moeten staan. Nu veel organisaties dat hebben gedaan kijkt de Kamer van Koophandel tegen achterstanden aan. Daarom is besloten dat tot 1 januari 2023 de bevestigingsmail van de KvK dat de ubo-opgave is ontvangen voldoende om zakelijke relaties met financiële instellingen aan te gaan.

ING heeft besloten om minstens tot het einde van dit jaar geen rekeningen meer te openen voor stichtingen, verenigingen en goede doelen. De bank heeft onvoldoende personeel om de organisaties die een rekening willen openen te onderzoeken en zo aan de witwaspreventieregels te voldoen.

Een grote groep organisaties uit de goededoelensector heeft afgelopen week een nieuwe brandbrief gestuurd naar minister Kaag van Financiën om aandacht de vragen voor de praktische gevolgen van de wet Wwft (anti-terreur- en witwasmaatregelen) op non-profits. De brief is een reactie op de antwoorden van Kaag op een brief die de sector op 18 februari verstuurde en is ondertekend door onder andere Partin, Vereniging NOV, SBF, Partos, Goede Doelen Nederland en FIN.

Vandaag (29 maart) wordt een petitie tegen regeldruk voor vrijwilligers aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Vooral voor de besturen van goede doelen, stichtingen en verenigingen is er sprake van overregulering, vinden de indieners van de petitie. De ruim tienduizend handtekeningen worden overhandigd in de week nadat alle Nederlandse organisaties zich in het ubo-register hebben moeten inschrijven.

Organisaties hebben tot uiterlijk 27 maart 2022 de tijd om zich in te schrijven in het nieuwe UBO-register. Omdat er nog onduidelijkheid heerste over de manier waarop bestuurders van anbi-organisaties in het register zouden komen te staan hebben veel non-profits dat nog niet gedaan. Nu het zeker is dat er voldoende onderscheid wordt gemaakt, worden ook goede doelen aangemoedigd zich in te schrijven. 

Demissionair staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft een commissie van drie deskundigen ingesteld die de definitie van algemeen nut in relatie tot anbi’s onder de loep gaat nemen. De rechten en plichten die bij de anbi-status komen zijn al langer een discussiepunt: wie bepaalt wat algemeen nut heeft? De eerste resultaten worden in maart gepresenteerd.

De strijd tegen terrorismefinanciering en witwassen brengt non-profitorganisaties steeds vaker in de problemen. Dat schrijft de Volkskrant woensdag. Sommige doelen kunnen volgens de krant amper meer een bankrekening krijgen, omdat die financiële instellingen heel voorzichtig zijn geworden.